美国财政部OFAC制裁18家中国企业

信息来源:研究出口管制合规 【2025-07-16】

  

当地时间 7 月 9 日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)以涉伊朗为由,对22家位于香港、阿联酋和土耳其的实体实施制裁,其中含 18 家中国企业。美方指控这些实体被指控协助销售伊朗石油,从而为伊斯兰革命卫队圣城旅(IRGC-QF)提供资金。

美方声称这些实体利用离岸账户和空壳公司规避制裁,将数亿美元的石油收益输送给IRGC-QF的恐怖活动和武器计划。美国财政部长斯科特·贝森特称,此举旨在扰乱伊朗用于威胁美国及其盟友的不稳定资金基础设施。以下为此次被列入SDN清单的中国香港企业:

1.AMITO TRADING LIMITED (奧邁拓貿易有限公司) - 中国香港

2.CETTO INTERNATIONAL LIMITED - 中国香港

3.FINESSE GLOBAL TRADING LIMITED - 中国香港

4.FUTURE RESOURCE TRADING LIMITED - 中国香港

5.GAH PETROCHEMICAL TRADING LIMITED - 中国香港

6.JTU ENERGY LIMITED - 中国香港

7.LAVIDA CORPORATION LIMITED - 中国香港

8.MACERA INTERNATIONAL LIMITED - 中国香港

9.MARMERTH LIMITED (瑪莫斯有限公司) - 中国香港

10.METALLEX LIMITED - 中国香港

11.MIST TRADING CO., LIMITED - 中国香港

12.MOON IMP AND EXP CO., LIMITED - 中国香港

13.PEAKWAY GLOBAL LIMITED (峰道環球貿易有限公司) - 中国香港

14.QUEENS RING LIMITED - 中国香港

15.RADIX TRADE LIMITED - 中国香港

16.SHELF TRADING LIMITED - 中国香港

17.STAR OILGLOBAL LIMITED - 中国香港

18.VENTUS TRADE LIMITED (溫圖斯貿易有限公司) - 中国香港

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250709

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0191